Consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru următoarele categorii de entități raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – ONPCSB:

• Case de schimb valutar;
• Case de Amanet;
• Casele de ajutor reciproc;
• Societăți având ca obiect principal de activitate declarat la Registrul Comerțului – cod Caen 7022 – activități de consultanta și management;
• Prestatori de servicii de înființare societăți/ găzduire firme / pun la dispoziție un sediu social; punct de lucru; o adresă comercială; poștală ori administrativă sau orice alt serviciu similar acestora;
• Agenți și dezvoltatori imobiliari.
•  

Oferim consultanță în vederea identificării modalităților optime prin care entitățile care intra sub incidența prevederilor Legii nr. 129/ 2019,  în calitate de entități raportoare,  își îndeplinesc obligațiile prevăzute în actul normativ menționat; în contextul în care nerespectările  acestor obligații constituie contravenții; iar sancțiunile aplicabile sunt descurajante ( a se vedea prevederile art. 43. Din L 129/2019);

Consultanța și asistența acordată entităților raportoare au în vedere preponderent aspecte cu privire la:

• Politicile, procedurile și normele interne stabilite de fiecare entitate în aplicarea prevederilor art. 24 alin 1) din Legea nr. 129/2019;
• Instruirea corespunzătoare a angajaților în aplicarea prevederilor art. 24 alin 4 – 7) din Legea 129/2019;
• Evaluarea riscurilor în aplicarea prevederilor din art. 11, art. 14, art. 16, art. 17, art. 25 din Legea nr. 129/2019;
• Măsuri de cunoaștere a clientelei în aplicarea prevederilor prevăzute în art. 10 – art. 20 din Legea nr. 129/2019

În cazul infracțiunilor săvârșite în vederea Spălării Banilor oferim Asistență juridică și reprezentare în fața:

• Poliție;
• Parchet;
• DIICOT; 
• DNA; 
• Judecătorie; 
• Tribunal; 
• Curte de Apel.